القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة في مصر - النص الكامل والتفسير

نموذج دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس - النموذج القانوني المعتمد

كيفية رفع دعوى جنحة مباشرة لتفالس بالتدليس وفقاً للمواد 328، 329، 335 من قانون العقوبات

"الحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع انتزاعاً بالحجة والقانون" - مصطفى محمود

ما هي جريمة التفالس بالتدليس؟

التفالس بالتدليس هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري في المواد 328، 329، 335 من قانون العقوبات، وتتمثل في قيام تاجر بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بدائنيه بعد توقفه عن سداد ديونه.

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الثقة في المعاملات التجارية، ويترتب عليها عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

الأركان القانونية لجريمة التفالس بالتدليس

الركن المادي

• أن يكون المتهم تاجراً
• توقف التاجر عن دفع ديونه
• قيام التاجر بإخفاء أو تهريب أمواله
• وجود نية الإضرار بالدائنين

الركن المعنوي

• القصد الجنائي لدى التاجر
• العلم بحالة التوقف عن الدفع
• نية الإضرار بالدائنين

أركان الاشتراك في الجريمة

• مساعدة المفلس في إخفاء أمواله
• أن يكون المشترك من الأصول أو الفروع
• علم المشترك بحالة التفالس

نموذج دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس

إعلان دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس

إنه في يوم ............... الموافق ../ ../ .......

بناء على طلب السيد/ ............... المقيم ................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................... المحامي

أنا ............ محضر محكمة ............. الجزئية انتقلت وأعلنت:

1. السيد/ ................ المقيم ................ مخاطبًا مع: ................
2. السيد/ ................ المقيم ................ مخاطبًا مع: ................
3. السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة مخاطبًا مع: ................

الموضوع

بموجب علاقة تجارية تربط بين الطالب والمعلن إليه الأول استلم المعلن إليه الأول من الطالب بضائع بموجب كمبيالات حررها على نفسه بمبالغ تقدر بـ ............. جنيه بموجب (كمبيالات أو شيكات).

ولما كانت هناك روابط تجارية بين الطالب والمعلن إليه الأول فقد عرض الأخير على الطالب أن يشاركه ووالده في مشروع تجاري وقد وافقه الطالب على ذلك وقدرت قيمة المشاركة بـ ............. جنيه دفعها له الطالب ثم أكتشف الطالب بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من المعلن إليه ووالده وأنهما قد قاما بالنصب عليه، الأمر الذي حدا بالطالب لأن يحرر ضدهما محضرًا يتهمهما فيه بالنصب عليه وقدما للمحاكمة وقضي فيها عليهما بالحبس وتأيد هذا الحكم استئنافيًا.

وعلى إثر هذا الحكم أرسل المعلن إليه للطالب رسولاً يبلغه بأن يستعوض الله في قيمة الأوراق التجارية التي حررها له وكذا مبلغ المشاركة، وعليه فقد انتظر الطالب حلول ميعاد استحقاق هذه الأوراق لئلا يدفع المعلن إليه الأول المطالبة بعدم حلول ميعاد الاستحقاق وأنه لديه نية الدفع ولعل المعلن إليه الأول يراجع نفسه فيرجع عما نوى، وقد اكتشف الطالب أن المعلن إليه هاربًا من تنفيذ عدة أحكام جنائية بالنصب الأمر الذي جعله يهّرب أمواله إلى والده، ولن يغير في الأمر شئ كون هذا التهريب قد جاء في صورة بيع لأصول ممتلكاته من عقارات أو منقولات أو أي شكل من أشكال التصرفات القانونية الأخرى، وحيث أن غرض المعلن إليه الأول (وهو يحمل صفة التاجر) من تهريب هذه الأموال هو الإضرار بدائنيه (الطالب) وقد شاركه في عملية التهريب هذه والده (المعلن إليه الثاني) وهو أصل من أصوله فإنه والحالة هذه ينطبق عليهما نصوص مواد قانون العقوبات 328،329،335 التي تنص على أن:

مادة 328 عقوبات: كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:

1. إذا زور في دفاتره أو أخفى بعضها أو دلس في حساباته
2. إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرار بدائنيه
3. إذا أقر بديون وهمية أو زاد في قيمة ديونه الحقيقية

مادة 329 عقوبات: يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.

مادة 335 عقوبات: يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

1. كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من منقولات أو عقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع و الأصول.
2. كل من تلقى من المفلس بغير مقابل عينًا مما يدخل في التفالس بقصد الإضرار بالدائنين.
3. كل من تعامل مع المفلس بسوء نية وكان عالمًا بحالة التفالس.

ولما كان ذلك وكانت التجارة بوجه عام أحد مصادر الدخل القومي فقد حرص المشرع على أن يضع لها نصوصًا خاصة لتحكم كل تلاعب للإضرار بالتجار الذي هم عماد الاقتصاد القومي فضلاً عن النصوص الخاصة بقانون التجارة.

ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليهما الأول والثاني يندرج تحت ما نص عليه المشرع في الباب التاسع من قانون العقوبات بالمواد 328، 329، 335 والذي يشكل جريمة التفالس بالتدليس حيث توافرت في حقهما أركان هذه الجريمة على النحو التالي:

• أن يكون المتهم تاجرًا.
• أن يختلس أو يخبأ كل أمواله أو جزء منها. (المعلن إليه الأول)
• أن يكون المشترك قد ساعد المفلس في إخفاء أمواله من منقولات أو عقارات. (المعلن إليه الثاني)
• أن يكون المشترك من أصول أو فروع أو أنسباء المفلس في درجة أصوله أو فروعه.

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليهما الأول والثاني ما يشكل جريمة التفالس بالتدليس المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ......... جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها ........... أمام الدائرة ........... بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ........... الموافق ../ ../ ....... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليهما الأول والثاني طلبات النيابة العامة الحكم عليهما بالآتي:

1. الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 228، 229، 335 لأنهما بتاريخ ../ ../ ....... بدائرة قسم ........... اشتركا فيما بينهما بأن هرب المتهم الأول للمتهم الثاني في صورة بيع لأمواله أموال المتهم الأول بقصد الإضرار بحقوق دائنيه.
2. لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ......... جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،

الطالب

................

التوقيع

المحضر

................

التوقيع

نصائح قانونية هامة قبل رفع الدعوى

• تأكد من توثيق جميع الأدلة على العلاقة التجارية (عقود - فواتير - كمبيالات)
• احرص على إثبات حالة التوقف عن الدفع (إنذارات - محاضر)
• جمع الأدلة على عمليات تهريب الأموال (عقود بيع - تحويلات بنكية)
• استعن بمحامٍ متخصص في الجرائم الاقتصادية
• احتفظ بنسخ مصورة من جميع المستندات المقدمة للمحكمة
• تأكد من صحة بيانات الخصوم وعناوينهم لتسهيل عملية الإعلان

الأسئلة الشائعة عن دعوى التفالس بالتدليس

ما الفرق بين التفالس البسيط والتفالس بالتدليس؟

التفالس البسيط هو توقف التاجر عن الدفع دون توافر نية الاحتيال، بينما التفالس بالتدليس يكون مقترنًا بأفعال احتيالية كإخفاء الأموال أو تزوير الدفاتر.

هل يمكن رفع الدعوى على ورثة التاجر المفلس؟

نعم، إذا ثبت أن الورثة تلقوا أموالاً من التاجر المفلس بسوء نية أو كانوا شركاء في عملية التهريب.

ما هي مدة التقادم في جريمة التفالس بالتدليس؟

تسري مدة التقادم من تاريخ اكتشاف الجريمة وليس من تاريخ وقوعها، وتصل مدة التقادم إلى 10 سنوات في هذه الجريمة.

جميع الحقوق محفوظة - نموذج دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس